सीआईबीको प्रतिवेदनः नक्कली कम्पनीबाट सुन तस्करी, रेमिट्यान्स कम्पनी पेवेल र सजिलो–पेबाट रकम भुक्तानी

१७ असार, काठमाडौं । सुन तस्करीको दोस्रो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिएको छ । ५ वटा डमी कम्पनीमार्फत भएको सुन तस्करीको रकम भुक्तानी भने रेमिट्यान्स कम्पनी पेवेल र सजिलो–पेबाट भएको सीआईबीको भनाइ छ । 

यी दुई कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त कम्पनी हुन् । रेमिट्यान्स र हुण्डीमा पनि यी दुई कम्पनीले गरेको कारोबार अवैध देखिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । रकम भुक्तानी र आधिकारिक कारोबारका लागि यी दुई कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएको हो । यी दुई कम्पनीबाट हुने गरेको अवैध कारोबारले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।   

सीआइबीले नक्कली ५ कम्पनीबाट करिब ३२ सय केजी सुन तस्करी भएको दाबी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालिमार्फत १३०३.९६५ केजी, ह्वादा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालिमार्फत ६३२.७१५ केजी, चुनगाक इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालिमार्फत ७१६.८३ केजी सुन तस्करी भएको छ । दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्समार्फत १७२.८ केजी र रेडी ट्रेड प्रालिमार्फत ७.५ केजी सुन तस्करी भएको र ब्रेक सुमार्फत यसअघि ३६२.७७८ केजी सुन तस्करी भएको दाबी सीआईबीको छ । 

यी कम्पनी सुन तस्करी गर्नकै लागि खडा गरिएको र सामान भित्र लुकाएर सुन ल्याइएको दाबी सीआईबीको छ । सीआईबीका अनुसार यो माध्यमबाट गिरोहले करिब ३१ अर्ब रुपैयाँको सुन तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याएका छन् । उता, सरकारी इजाजत प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी पेवेल र सजिलो–पेबाट सुन तस्करीमा ५५ अर्ब ७९ करोड भुक्तानी भएको दावी गरिएको छ । यी दुवै भुक्तानी साधनका रुपमा प्रयोग भएका कम्पनी हुन् । 

सीआईबीले लामो समय लगाएर दुई कम्पनीमाथि गरेको अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । पेमेन्ट गेटवे भुक्तानी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजले लाइसेन्सको दुरुपयोग गर्दै सुन तस्करीमा पटक–पटक गरी कूल ५५ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख ८५ हजार ८ रुपैयाँ ५३ पैसा भुक्तानी सहजीकरण गरिदिएको हो । 

सीआईबीका अनुसार काठमाडौँ अनामनगर केन्द्रीय कार्यालय रहेको पेवेल नेपालले स्थापनाकालदेखि हालसम्म पटक पटक गरी कूल १ खर्ब २३ अर्बको भुक्तानी कारोबार गरेकोमा भौचर डिपोजिटका आधारमा ९६ अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखिएको छ । यो कम्पनीले सुन तस्करीमा भुक्तानी सहजीकरण गरेको देखिएकाले ८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ । 
 
सीआईबीले प्रतिवादी राजु खत्री, प्रशान्त गणेश बजबलकर, धिरज दिनेश बोइटे, सिद्धार्थ अशोक गाएकवाड लगायतलाई पक्राउ गरेको छ । बालुवाटार केन्द्रीय कार्यालय रहेको सजिलो पे पेमेन्टले पनि पटक पटक गरी सुन तस्करीको भुक्तानीमा ट्रान्जेक्सन गरेको भेटिएको सीआईबीले जनाएको छ । यी दुई कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक लाई पत्राचार गरिएको थियो ।   

२०८० जेठ २ गते राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको बैंक खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिएको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीले तस्करीमा संलग्नलाई २ खर्ब ६६ अर्ब ६७ करोड बिगो दाबीसहित आइतबार नै मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।